Enfoque práctico de Zonas Francas

Un enfoque interdisciplinario de la normativa actual de la Ley de Zonas Francas y de los regímenes tributarios nacionales e internacionales que interrelacionan con el local.

Objetivos

Brindar a los participantes un entendimiento global de las normativas nacionales e internacionales de exoneraciones tributarias concedidas por Uruguay y su interrelación con regímenes tributarios extranjeros.


Metodología

Curso presencial. En sala de capacitación del Complejo.

Los diferentes módulos pueden ser contratado de forma unitaria o en conjunto el programa completo.

Duración: 3 módulos de 3 horas cada uno. Total 9 horas.

Programa

MODULO I: Introducción Normativa y Aspectos Prácticos

Análisis normativo enfocado a los aspectos prácticos de gestión vinculados con Desarrolladores y Usuarios de Zonas Francas.

  • ¿Mi empresa cumple los requisitos para beneficiarse del régimen de Zonas Francas?
  • ¿Cuáles son las exigencias para las empresas instaladas en Zona Franca?
  • ¿Cómo se completa un Proyecto de Inversión para obtener la aprobación como Usuario?
  • ¿Cuáles son las características distintivas de los Contratos de Usuario?
  • ¿Quién controla a las Zonas Francas y sus Usuarios y qué debo saber en relación a dichos controles?
  • ¿Cuáles son los cambios introducidos en la Ley de Zonas Francas?

 MODULO II: Aspectos Tributarios Nacionales e Internacionales

Exoneraciones tributarias y beneficios que brinda Uruguay en el marco de la Ley de Zonas Francas y su impacto en materia de tributación internacional para la captación de inversiones y estructuración societaria internacional.

  • ¿Cómo influyen las disposiciones tributarias de la DGI en las Zonas Francas? Principales consultas.
  • ¿Mi empresa cumple con todos los requisitos formales?
  • ¿Mi empresa está haciendo uso de todos los beneficios que le otorga el régimen?
  • ¿Cómo se relaciona el régimen tributario especial de Zonas Francas cuando mi empresa reparte dividendos en el exterior?

MODULO III: Obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Activos
Análisis normativo y aspectos prácticos a cumplir por los Usuarios Directos e Indirectos en materia de prevención del lavado de activo

  •  ¿Qué implica ser sujetos obligados en materia de prevención de lavado de activos?
  • ¿Qué es una matriz de riesgo?
  • ¿Qué controles debo hacer, momentos y periodicidad de los mismos?
  • ¿En qué consiste el procedimiento de conocimiento de clientes?
  • ¿Qué es un reporte de operación sospechosa y cuándo debe notificarse?
  • ¿Quién regula a los Usuarios de Zonas Francas en esta materia? 

Evaluación y certificación

Al finalizar el curso se emitirá un diploma que certificará la asistencia Al mismo.

Mas información e inscripciones

Última modificación: jueves, 19 de septiembre de 2019, 16:21